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表汇局通报10首地下钱庄营业表汇案例 相符计被罚1400余万

时间:2020/12/11  点击量:78

  中新经纬客户端12月4日电 4日,国家表汇管理局通报10首议定地下钱庄造孽营业表汇案例,涉案金额总共近1800万美元,相符计罚款1441.8万元。

  通报涉及2家公司和8名幼吾,其中,幼吾最高被罚298.7万,有关违规公司或幼吾的征信也受影响,责罚新闻均被纳入央走征信体系。

  案例1:北京德湟控股有限公司造孽营业表汇案

  2019年8月至2020年3月,北京德湟控股有限公司议定地下钱庄造孽营业表汇3笔,金额相符计154.6万美元。

  该走为忤逆《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例2:龙口市第二修建工程公司造孽营业表汇案

  2019年9月至12月,龙口市第二修建工程公司议定地下钱庄造孽营业表汇11笔,金额相符计295.9万美元。

  该走为忤逆《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.1万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例3:四川籍彭某造孽营业表汇案

  2017年1月至2月,彭某议定地下钱庄造孽营业表汇3笔,金额相符计94.1万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款58万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例4:广东籍李某造孽营业表汇案

  2017年2月至3月,李某议定地下钱庄造孽营业表汇23笔,金额相符计123.9万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款77万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例5:广东籍杨某造孽营业表汇案

  2017年3月,杨某议定地下钱庄造孽营业表汇29笔,金额相符计435.4万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款270万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例6:浙江籍陈某造孽营业表汇案

  2017年4月,陈某议定地下钱庄造孽营业表汇1笔,金额相符计72.5万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款50万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例7:湖南籍胡某造孽营业表汇案

  2018年8月,胡某议定地下钱庄造孽营业表汇28笔,金额相符计361.9万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款298.7万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例8:湖北籍熊某造孽营业表汇案

  2019年1月至9月,熊某议定地下钱庄造孽营业表汇14笔,金额相符计56.4万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款59万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例9:福建籍黄某造孽营业表汇案

  2019年8月至10月,黄某议定地下钱庄造孽营业表汇6笔,金额相符计130.5万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款134.8万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例10:河南籍孟某造孽营业表汇案

  2019年8月至10月,孟某议定地下钱庄造孽营业表汇2笔,金额相符计69.3万美元。

  该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条,组成造孽营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款82.2万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。(中新经纬APP)

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